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為堅守“金融為民”的初心，打好反詐“組合拳”，守好百姓“錢袋子”，南京農行多措并舉，按照“事前防范要嚴、賬戶防控要準、統籌發展要穩”的工作思路，持續推進金融行業涉詐“資金鏈”治理，不斷提升打擊治理實效。

據統計，截至2023年7月末，該行成功堵截各類風險事件619起，幫助銀企客戶避免了17829萬元的資金損失，牢牢筑起防范電信詐騙的堅實防線。

南京農行反詐宣傳現場（通訊員供圖）

(相關資料圖)

嚴控新開賬戶風險 構建和諧消費環境

為從源頭控制電信詐騙風險，南京農行通過微信公眾號、微信群、微信朋友圈、網點等渠道投放宣傳材料，積極為廣大市民普及金融知識。在保障市民實際需求的基礎上，嚴密防控新開戶賬戶涉案風險，推進構建和諧金融消費環境。

今年5月24日，78歲的客戶貢女士來到農行玄武后宰門支行辦理開卡業務。客戶經理詢問其開卡用途，客戶神秘表示自己被“國家人才庫”選中，將通過新開的銀行卡接收大額匯款。當班內勤行長進一步詢問后了解到，客戶在微信上結識了一個叫“榮璽”的聯系人，對方告知其被“大系統”選中，會向其賬戶轉入“功德款”380萬。

網點再次向客戶普及了防范電詐知識，并多次提醒切勿隨意點擊陌生鏈接，切勿泄露個人重要信息。最終客戶放棄辦卡，并對網點工作人員認真負責的工作態度表示十分感謝。

南京農行安全提示，天上不會掉餡餅，切不要因為一時貪念，把自己的身份證、銀行卡、網銀K寶及對公賬號、手機卡等重要的個人信息泄露、出借或出售他人，以免資金受損，或成為網絡洗錢犯罪的幫兇，讓自己滑入違法犯罪的深淵。

南京農行反詐宣傳現場（通訊員供圖）

提高警惕謹慎匯款 筑牢資金安全防線

近年來，假冒親人、公安執法部門等哄騙受害人匯款的案例層出不窮。南京農行各網點工作人員憑借細心、耐心、負責的工作態度，多次在關鍵時刻有效避免或減少消費者的資金損失。

6月13日，一對老年夫妻來到農行城北華榮支行要求辦理12萬元大額轉賬業務。出于謹慎，客服經理詢問客戶匯款用途，客戶表示其孫子因打架被抓捕，公安要求馬上匯出保證金。客服經理提示客戶可能被詐騙，但客戶表示不相信。

客服經理提示客戶先行聯系家人，確認孫子的情況；并指出收款方銀行卡發卡地在廣東，與其孫子在南京打架被抓存在矛盾之處。因客戶不聽勸阻，執意要求匯款，網點隨即報警。客戶和家人核實了情況，其孫子打架被抓事件系子虛烏有。警察趕到后也和網點工作人員一起向客戶普及電詐知識，客戶表示今后一定謹慎匯款，不輕信他人。

南京農行安全提示，號稱機關單位發放補貼、假冒銀行提示刷卡消費、親友“出事”急需匯款等是不法分子的常見詐騙手段。當遇到類似情況，不要被蠅頭小利所誘惑，不輕信陌生人；不透露個人身份信息、支付密碼、驗證密碼、金融信息；陌生人提到轉款、匯款時，必須核實。

大力開展反詐宣傳 引導市民穩健投資

南京農行積極開展各類宣教，在企業、社區、工地、校園等設置宣傳點，同時在“3.15金融消費者權益保護日”“普及金融知識萬里行”等活動，利用現場講座、播放金融知識宣傳視頻等形式，全面提升重點人群的識別和防范金融風險能力。

2月20日，客戶劉先生來到農行建鄴興隆大街支行，表示自己的銀行卡在付款時提示密碼不符。客服經理通過系統查詢驗證，密碼正確。客服經理進一步詢問客戶報錯平臺名稱，客戶表示自己在“金錢寶”平臺上投資2萬元，但一直未返還，現平臺通知其再匯款40%的保證金，才能返還前期的全部投資款。

客服經理了解情況后立即向客戶普及電信網絡詐騙安全知識，并建議客戶報警處理。在客服經理的耐心勸說下，客戶恍然大悟，表示不會再與對方聯系，并立即報警。

南京農行安全提示，市民應通過正規平臺投資理財，不要相信所謂的“大師指導、內部消息、穩賺不賠”投資項目。此外，不法分子慣用“高收益以房養老”、虛假養老金代辦、虛假養老幫扶等手段進行詐騙，老年人群需擦亮雙眼。

未來，南京農行將持續提升員工反詐意識，強化反詐技能培訓，加強反詐宣傳力度，增強公眾風險防范防范能力，避免其受到各類電信網絡詐騙的侵害，切實保護人民群眾的財產安全。（陳堯 湯欹珵 馬波）