烏海警方打掉一犯罪團伙！
時間：2023-08-22 18:04:41
近日，海勃灣公安分局以夏季治安打擊整治行動和“利劍1號”行動為契機，將傳統偵查方法和現代科技手段有機結合，經過近8個月的艱苦努力，成功打掉一幫助電信網絡詐騙犯罪取款洗錢10人犯罪團伙，涉案資金達300余萬元，有力維護了社會治安穩定。
抽絲剝繭過濾線索
(資料圖)
發現夜半取款端倪
2023年年初，海勃灣公安分局刑偵大隊反詐中隊民警在摸排線索工作中發現，有人在凌晨2時至3時這個時間段，頻繁在海勃灣區各大金融單位營業網點ATM自動取款處取款。這個時間段，正是人們進入深度睡眠時間，除非家中有重大不可預測急需用錢的大事發生，否則一般情況下很少有人選擇這個時間段取款，“事出異常必有妖”，民警們在抽絲剝繭過濾線索工作中，懷疑這些取款人涉嫌為電信網絡詐騙犯罪活動轉移資金。
兵分多路調查取證
取款團伙4人落網
根據前期工作調查摸排的線索，海勃灣公安分局黨委高度重視，并成立專案組，通過走訪、研判、蹲守等工作，進一步摸清嫌疑人作案時間段、身份信息、落腳點等信息后，于2023年1月4日上午9時展開抓捕行動，在海勃灣區萬達廣場某公寓成功將張某某等4名負責取款的犯罪嫌疑人抓獲，并當場搜出作案用的百余張信用卡。
緊抓線索不放松
除惡務盡
經對張某某等4名犯罪嫌疑人審訊，辦案民警發現還有2名負責取款的犯罪嫌疑人，在烏海市海南區落腳并作案。民警們通過進一步摸排，確定嫌疑人作案時間段等信息，于2023年2月18日上午9時許展開抓捕行動，在海南區某小區出租房內將負責取款的犯罪嫌疑人王某某等2人抓獲。根據對已抓獲的6名犯罪嫌疑人的多次提審，民警們發現還有另外4名隱藏較深的嫌疑人。由于這4名嫌疑人很狡猾，平時都以外號相稱，接頭地點不停變動，有時是在偏僻的建筑工地外圍，有時是在送外賣的路上，行蹤不定，給偵查破案帶來了一定的難度。為了徹底打掉這一團伙，民警們緊抓線索不放松，根據已掌握的該4名未抓獲的嫌疑人經常出現的活動范圍、使用的交通工具等信息，結合監控視頻，最終確定了嫌疑人的落腳點。
2023年8月10日上午8時許，海勃灣公安分局經過簡短的碰頭會，迅速組成5個抓捕小組，一方面對嫌疑人可能逃跑的路線組織警力進行周密布控，另一方面迅速展開抓捕行動。當日上午9時許，5個抓捕小組分別在海勃灣區多個小區抓獲趙某某等4名負責取款的犯罪嫌疑人。至此，這一幫助電信網絡詐騙犯罪取款洗錢犯罪團伙的10名犯罪嫌疑人全部落網。
初嘗“跑分提現”甜頭
開始拉幫結伙
經審查，這一團伙的10名犯罪嫌疑人為來自烏海市海勃灣區，年齡在25歲至40歲不同年齡段的無業人員。2022年年底，犯罪嫌疑人張某某有一個多年不聯系的朋友突然找到他，向他借幾張銀行卡用，稱只用一次，而且會給他600元錢提成。當時因給父親看病手頭正缺錢的張某某沒多想，就借給了這個朋友4張銀行卡。“這件事情過后，張某某發現用銀行卡“跑分”能賺快錢，便按照跑分小廣告上的提示，加了對方的微信，按照對方的提示，進行“洗錢操作”。初嘗高額傭金甜頭的張某某，為了獲取更大的利潤，開始物色能為其提供更多作案用的銀行卡并參與其中的同伙。
2023年3月份的一天，他在一家飯館認識了王某某，兩人“臭味相投”，又分別在海勃灣區、海南區共發展了8名同伙，這個10人犯罪團伙從2022年年底作案至今，涉案資金高達300余萬元。
目前，以張某某、王某某為主要犯罪成員的10人團伙已被海勃灣公安分局依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。
烏海市創建自治區法治政府建設示范市宣傳片
