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來源：證券時報

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

(資料圖)

一、監事會會議召開情況

觀典防務技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十五次會議于2023年8月21日以現場方式召開，現場會議在公司會議室舉行。本次會議的書面通知于2023年8月11日送達全體監事。會議應出席監事3名，實際出席3名，會議由監事會主席王仁發先生主持。會議的召集和召開程序符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

審議通過《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

公司第三屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》《公司章程》等有關規定，公司監事會需進行換屆選舉。同意擬提名王仁發、夏海濤為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人，任期三年。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-015）。

表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

觀典防務技術股份有限公司

監事會

2023年8月22日

證券代碼：688287 證券簡稱：觀典防務 公告編號：2023-014

觀典防務技術股份有限公司

關于變更公司注冊資本、經營范圍

及修訂《公司章程》并辦理工商變更

登記的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

觀典防務技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月21日以現場結合通訊方式召開公司第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。

一、公司注冊資本變更的相關情況

2023年5月23日，公司2022年年度股東大會審議通過了《關于〈公司2022年年度利潤分配及資本公積轉增股本預案〉的議案》，同意以實施權益分派股權登記日的總股本為基數，公司擬以每10股轉增2股，以2023年7月17日為股權登記日實施權益分派，實施完畢后總股本由308,763,000股變更為370,515,600股。該權益分派已于2023年7月18日實施完成，公司注冊資本由308,763,000元變更為370,515,600元，公司股份總數由308,763,000股變更為370,515,600股。具體內容詳見公司于2023年7月11日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《觀典防務技術股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-012）。

二、變更公司經營范圍的情況

根據國家市場監督管理總局關于企業經營范圍登記規范化工作的要求以及公司發展戰略的需要，公司擬對經營范圍的表述統一按照《經營范圍登記規范表述目錄（試行）》進行增加和調整，本次經營范圍調整不涉及公司主營業務變更。具體變更情況如下：

三、《公司章程》修訂情況

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規及相關規定，鑒于公司注冊資本已增加并擬變更經營范圍，現擬對《公司章程》中的有關條款進行修訂，具體修訂內容如下：

四、其他事項說明

除修改上述條款內容外，《公司章程》其他條款均保持不變。本次變更公司注冊資本及經營范圍并修訂《公司章程》尚需提交公司股東大會審議。同時，公司董事會將提請股東大會授權公司管理層全權辦理本次工商變更登記及章程備案等相關事宜，具體變更內容以市場監督管理部門核準、登記的情況為準。

上述新增經營范圍涉及后置經營許可審批項目的，公司將在有權部門實質性審核通過后，開展相應的科研生產經營活動。

修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

觀典防務技術股份有限公司

董事會

2023年8月22日

證券代碼：688287 證券簡稱：觀典防務 公告編號：2023-015

觀典防務技術股份有限公司

關于董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

觀典防務技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、監事會將于2023年9月7日任期屆滿。為確保工作的連續性，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規以及《觀典防務技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

根據《公司章程》規定，公司董事會由8名董事組成，其中3人為獨立董事。經公司董事會提名委員會對第四屆董事會董事候選人資格審查，公司于2023年8月21日召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意提名高明先生、李振冰先生、賈云漢先生、鐘曦先生、李炎飛先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，刁偉民先生、紀常偉先生、朱冰女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人。三位獨立董事中的刁偉民先生和紀常偉先生自2019年11月26日在公司任職獨立董事，根據《上市公司獨立董事管理辦法》要求，獨立董事連續任職期限不得超過六年，故兩位獨立董事本次任職期限不超過2025年11月25日。上述董事候選人簡歷詳見附件。

公司獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見，認為上述董事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，上述董事候選人均未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》以及公司《獨立董事工作制度》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。綜上，獨立董事一致同意提名高明先生、李振冰先生、賈云漢先生、鐘曦先生、李炎飛先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；刁偉民先生、紀常偉先生、朱冰女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人，并同意將該議案提交至公司股東大會審議。

上述三位獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書。同時根據相關規定，公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。公司將召開2023年第一次臨時股東大會審議董事會換屆事宜，其中非獨立董事、獨立董事均采取累積投票制選舉產生。公司第四屆董事會董事自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，其中刁偉民先生、紀常偉先生本次任職期限不超過2025年11月25日，其他董事任期為三年。

二、監事會換屆選舉情況

公司于2023年8月21日召開第三屆監事會第十五次會議，審議并通過了《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。經監事會提名，同意推選王仁發先生、夏海濤先生為第四屆監事會非職工代表監事候選人，并提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。前述第四屆監事會監事候選人簡歷詳見附件。

上述兩名非職工代表監事候選人將與由公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。公司第四屆監事會非職工代表監事采取累積投票制選舉產生，自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

三、其他說明

上述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件的相關規定，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。

為保證公司董事會、監事會的正常運作，在2023年第一次臨時股東大會審議通過前述事項前，仍由第三屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。

特此公告。

觀典防務技術股份有限公司

董事會

2023年8月22日

第四屆董事會董事候選人簡歷

非獨立董事候選人簡歷：

高明 男，1970年生，中國國籍，無境外永久居留權，佳木斯大學計算機專業大專學歷。1990年7月至1992年6月就職于原中華人民共和國物資部燃料司，任辦公室主任助理；1992年7月至1993年6月就職于世界圖書出版公司，任編輯；1994年7月至2014年8月就職于北京昭陽文化公司，任法定代表人、經理；2004年8月至今就職于本公司，現任公司法定代表人、董事長、總經理。

高明先生獲評2020年“全國勞動模范”，“北京市勞動模范”，“2013年民間最美禁毒人士”候選人，2014年“首都精神文明建設獎”，2015年度新三板行業領軍人物，“2016感動東城”道德模范。

李振冰 男，1973年生，中國國籍，無境外永久居留權，外交學院英語專業大專學歷。1991年7月至2000年3月就職于北京國都大飯店，任旅游部及商務中心經理；2000年4月至2002年9月就職于北京易速科貿有限公司，任總經理；2002年10月至2005年7月，為自由撰稿人；2005年8月至今就職于本公司，現任公司董事、副總經理、董事會秘書。

賈云漢 男，1979年生，中國國籍，無境外永久居留權，南京航空航天大學本科學歷，空氣動力學專業學士學位。2002年6月至2004年12月就職于天創國際演藝制作交流有限公司，任總辦秘書；2005年1月至今就職于本公司，現任公司董事、副總經理、市場部負責人。

鐘 曦 男，1984年生，中國國籍，無境外永久居留權，北京理工大學研究生學歷，人機與環境工程專業碩士學位。2008年8月至2009年1月就職于中國時代遠望科技有限公司，任項目經理；2009年6月至2009年10月就職于北京北儀創新真空科技有限公司，任項目經理；2009年10月至今就職于本公司，現任公司董事、副總經理、總工程師、研發部負責人。

李炎飛 男，1983年生，中國國籍，無境外永久居留權，中國人民解放軍空軍大學航空機械專業本科學歷。2001年12月入伍；2002年12月至2005年5月服役于中國人民解放軍空軍第三飛行學院第四團，任機械技師；2005年6月至2006年12月就讀于中國人民解放軍空軍大學；2007年1月至2013年11月服役于哈爾濱飛行學院第五旅，任機械技師；2014年2月至今就職于本公司，現任公司董事、飛行部負責人。

獨立董事候選人簡歷：

刁偉民 男，1970年生，中國國籍，無境外永久居留權，外交學院研究生學歷，國際法專業法學碩士學位。1992年7月至1996年4月就職于中國農業銀行青島市分行，任監察室監察員；1996年5月至1999年8月就職于青島仲裁委員會仲裁處，任仲裁秘書；1999年9月至2002年7月就讀于外交學院；2002年7月至今就職于中國民航管理干部學院，歷任講師、教授、碩士研究生導師；2019年11月至今任公司獨立董事。

紀常偉 男，1965年生，中國國籍，無境外永久居留權，哈爾濱工業大學研究生學歷，力學專業博士學位。2005年9月至今任北京汽車行業協會常務理事及北京汽車工程學會常務理事；2012年7月至今任中國內燃機學會理事；2014年7月至今任北京內燃機學會理事。1985年7月至1987年9月就職于黑龍江森工管理干部學院，任助教；1987年9月至1990年7月就讀于東北林業大學；1990年7月至1993年4月就職于中國重型汽車集團公司青島專用汽車制造廠，任工程師；1993年4月至1996年4月就讀于哈爾濱工業大學；1996年4月至今就職于北京工業大學，任教授；2014年5月至2018年1月就職于北京工業大學，任北京古月新材料研究院副院長；2019年11月至今任公司獨立董事。

朱冰 女，1986年生，中國國籍，無境外永久居留權，中國人民大學商學院博士研究生學歷，管理學（財務學）博士學位。2015年9月至2018年11月就職于中央財經大學會計學院，任講師；2018年11月至今就職于中央財經大學會計學院，任副教授。

第四屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

王仁發 男，1966年生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。2004年4月至2011年9月就職于黑龍江省延壽縣北安林場，任場長；2011年9月至今就職于本公司，現任公司監事會主席、生產部負責人、北京分公司負責人及公司子公司觀典防務（廊坊）特種裝備有限公司執行董事。

夏海濤 男，1981年生，中國國籍，無境外永久居留權，計算機及其應用專業中專學歷。2001年至2004年7月獨立創業；2004年8月至今就職于本公司，現任公司監事、市場部銷售經理及公司子公司觀典防務（廊坊）特種裝備有限公司監事。

證券代碼：688287 證券簡稱：觀典防務 公告編號：2023-016

觀典防務技術股份有限公司

關于選舉第四屆監事會職工代表

監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

觀典防務技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會即將屆滿，為保證監事會的正常運作，根據《公司法》《公司章程》《監事會議事規則》等相關規定，需按程序進行監事會換屆選舉工作。公司于2023年8月21日召開職工代表大會，經出席會議的全體職工代表討論、表決，同意選舉羅晴女士為公司第四屆職工代表監事（簡歷附后）。

公司第四屆監事會由三名監事組成，其中兩名非職工代表監事由股東大會選舉產生。羅晴女士作為職工代表監事將與公司2023年第一次臨時股東大會選舉產生的非職工代表監事共同組成公司第四屆監事會，任期自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

特此公告。

觀典防務技術股份有限公司

監事會

2023年8月22日

羅晴，女，1993年生，中國國籍，無境外永久居留權，美國塔爾薩大學研究生學歷，機械工程專業及商業分析專業雙碩士學位。2019年5月至2021年9月就職于Webco Industries，任機械設計師和商業分析師；2022年1月至今就職于本公司，現任研發部項目經理。

證券代碼：688287 證券簡稱：觀典防務 公告編號：2023-017

觀典防務技術股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年9月6日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式為現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期及時間：2023年9月6日14點00分

召開地點：北京市東城區白橋大街22號主樓三層，公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止日期：自2023年9月6日

至2023年9月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第二十次會議審議通過。具體內容詳見公司于2023年8月22日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告。

公司將于2023年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）登載《公司2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案2、議案3

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登錄互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登錄互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢方能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）登記時間：2023年8月31日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:00）

（二）登記地點：北京市東城區白橋大街22號主樓三層，公司會議室

（三）登記方式

1.自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證原件。

2.法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。

3.異地股東可按以上要求以信函、電子郵件的方式進行登記，須在登記時間2023年8月31日下午16:00前送達，以抵達公司的時間為準，信函、電子郵件中須注明股東姓名、聯系電話、聯系地址及“股東大會”字樣。通過信函或電子郵件方式登記的股東須在參加現場會議時攜帶上述證件。

4.公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）出席會議的股東或股東代理人交通、食宿等費用自理；

（二）參會股東請攜帶前述登記材料提前半小時到達會議現場辦理簽到；

（三）會議聯系地址、聯系人及聯系方式：

會議聯系地址：公司會議室（北京市東城區白橋大街22號主樓三層）

電話：010-67156688

傳真：010-67165555

聯系人：董事會秘書辦公室

郵箱：ir@skycam.com.cn

特此公告。

觀典防務技術股份有限公司董事會

2023年8月22日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

觀典防務技術股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年9月6日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：

采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對董事會、監事會進行改選，應選董事5名，董事候選人為6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人為3名；應選監事2名，監事候選人為3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。