国产美女主播视频一区_国产精品蜜臀在线观看_亚洲成人动漫一区_亚洲视屏在线播放

“檢察機(jī)關(guān)在辦理涉嫌洗錢(qián)上游犯罪案件時(shí)，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)‘一案雙查’工作機(jī)制，同步審查涉案財(cái)物的去向、是否涉嫌洗錢(qián)犯罪，如發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)犯罪線索，可以向中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部提出資金協(xié)查申請(qǐng)。”

8月15日，北京市人民檢察院與中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部召開(kāi)打擊治理洗錢(qián)犯罪工作新聞發(fā)布會(huì)，聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于建立反洗錢(qián)檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制的工作意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《工作意見(jiàn)》），提出上述要求。

(資料圖片僅供參考)

辦理涉嫌洗錢(qián)上游犯罪案件應(yīng)認(rèn)真落實(shí)“一案雙查”制

新京報(bào)記者從發(fā)布會(huì)上獲悉，北京市人民檢察院與中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部探索在全國(guó)首創(chuàng)反洗錢(qián)檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制，強(qiáng)化反洗錢(qián)協(xié)查工作。

為保障機(jī)制順利實(shí)施，中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部下設(shè)聯(lián)合懲治洗錢(qián)犯罪工作室，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)工作室相關(guān)工作。《工作意見(jiàn)》提出，對(duì)重大、疑難、復(fù)雜、新型案件，可以探索輪值檢察人員與中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部特邀檢察官助理共同開(kāi)展資金協(xié)查等工作。

《工作意見(jiàn)》要求，北京市檢察機(jī)關(guān)在辦理涉嫌洗錢(qián)上游犯罪案件時(shí)，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制，同步審查涉案財(cái)物的去向、是否涉嫌洗錢(qián)犯罪，如發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)犯罪線索，可以向中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部提出資金協(xié)查申請(qǐng)。對(duì)于檢察機(jī)關(guān)提出的協(xié)查申請(qǐng)，既可以由中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部開(kāi)展協(xié)查工作，也可以由北京市人民檢察院在全市檢察機(jī)關(guān)范圍內(nèi)選派金融檢察人才，與反洗錢(qián)調(diào)查人員共同開(kāi)展分析研判工作，提升洗錢(qián)犯罪案件辦理質(zhì)效。

反洗錢(qián)檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制的建立，有助于深化檢銀反洗錢(qián)合作，充分發(fā)揮各自領(lǐng)域?qū)I(yè)優(yōu)勢(shì)，提升洗錢(qián)犯罪線索的研判分析效率，有效凝聚雙方工作合力。

2020年以來(lái)洗錢(qián)上下游犯罪起訴比率逐年攀升

近年來(lái)，北京市檢察院黨組高度重視反洗錢(qián)工作，持續(xù)加大打擊治理洗錢(qián)違法犯罪的工作力度。全市檢察機(jī)關(guān)均將反洗錢(qián)工作列為“一把手”工程并成立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

“2020年以來(lái)，全市檢察機(jī)關(guān)共起訴洗錢(qián)犯罪66件、74人，上下游犯罪起訴比率逐年攀升。今年上半年，起訴洗錢(qián)犯罪21件、21人。”北京市人民檢察院第四檢察部主任杜邈介紹，所辦理的洗錢(qián)上游犯罪涉及毒品犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等12個(gè)罪名，案件類(lèi)型不斷豐富，有力震懾了洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)。

此外，北京檢察機(jī)關(guān)深化檢銀協(xié)作，以資金協(xié)查形成辦案合力。“由市檢察院統(tǒng)一向營(yíng)管部提出資金協(xié)查申請(qǐng)，充分發(fā)揮營(yíng)管部的反洗錢(qián)調(diào)查職能優(yōu)勢(shì)和大數(shù)據(jù)平臺(tái)作用。2020年以來(lái)，共對(duì)32件上游犯罪案件開(kāi)展資金協(xié)查，充分挖掘洗錢(qián)犯罪線索，為案件查辦提供全方位金融情報(bào)支持。”杜邈介紹。

中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部反洗錢(qián)處處長(zhǎng)劉麗洪表示，反洗錢(qián)以“追蹤資金”為核心內(nèi)容，人民銀行營(yíng)業(yè)管理部在洗錢(qián)等違法犯罪的資金監(jiān)測(cè)和分析、協(xié)查可疑賬戶(hù)和交易、線索摸排和移送等方面持續(xù)發(fā)力。近三年，共協(xié)助成員單位開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查120余起，向偵查機(jī)關(guān)移送案件線索200余份。

“近三年，以洗錢(qián)罪判決的案件中，洗錢(qián)金額超百萬(wàn)元的案件占比超過(guò)60%，平均單起案件洗錢(qián)金額超千萬(wàn)元，且基本實(shí)現(xiàn)了洗錢(qián)上游犯罪類(lèi)型的全覆蓋。”劉麗洪說(shuō)。

新京報(bào)記者 行海洋 實(shí)習(xí)生 高宏雨

編輯 陳靜 校對(duì) 李立軍