起底境外網絡詐騙 行事切勿“孤注一擲”
時間：2023-08-27 17:58:45
取材自真實案例，揭秘境外網絡詐騙全產業鏈的電影《孤注一擲》目前正在熱映。劇中，程序員潘生與模特安娜被海外高薪招聘吸引，出國淘金，但這實際上是境外詐騙工廠的騙局。在詐騙工廠頭目的身心折磨下，他們被迫開始了自己的詐騙道路，最終在警方的幫助下重獲新生。
(資料圖)
誘人的表象背后是無法逃脫的深淵，本期【追劇學法】，由《法治日報》律師專家庫成員、北京市京都律師事務所合伙人張小峰帶大家一起來看《孤注一擲》中境外網絡詐騙的法律點。
場景一：阿天看到荷官安娜的博彩廣告，在誘惑中開始線上賭博，因為貪心，一個月便欠了100多萬元賭債。但阿天沒有收手，總想著賺回來。而安娜向他透露的“內部消息”，引得阿天把父母給他的房子也“賠”了進去，無法面對的他選擇了跳樓自殺。劇中以博彩等為名頭吸引投錢的方式，涉嫌賭博罪還是詐騙罪？
詐騙罪與賭博罪的區別在于兩者的目的不同，詐騙罪是以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取他人錢款的行為。而賭博罪是指以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業的行為。
劇中以博彩等為名頭吸引投錢的方式屬于詐騙行為，其所謂的博彩、炒股、挖幣等僅僅是為了非法占有他人錢款而實施的手段行為，其目的是吸引他人投錢，進而達到非法占有的目的，符合詐騙罪的構成要件。
場景二：潘生被騙到境外詐騙工廠后，在陸經理手下的拷打和逼迫下，為了保住性命，被迫幫助陸經理進行詐騙。與潘生動機不同的安娜則是在明知境外組織賭博的情況下，為了賺錢來到工廠做荷官，但實際上需要完成詐騙的五百萬元業績才能拿回護照。潘生和安娜在工廠的套路下騙取了阿天800萬元。潘生和安娜幫助詐騙的行為，該擔何責？
根據刑法規定，潘生屬于被脅迫參加犯罪，應當按照他的犯罪情節減輕處罰或者免除處罰。而對于明知賭博違法且積極參與的安娜，應屬賭博罪的共犯。如果最后查證安娜在賭博犯罪中起次要或者輔助作用，可以認定為賭博罪的從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。但若安娜在工廠做荷官時明知自己是在幫助陸經理等人詐騙，則可能涉嫌詐騙罪的從犯。
場景三：阿天的800萬元到賬后，為了躲避警方攔截，陸經理安排散布在國內的人，在短時間內利用大量租來的銀行賬號提款，再轉到國外，通過層層轉移達到洗錢的目的。洗錢要負什么法律責任？向外租借銀行卡、電話卡進行違法犯罪行為，又有何法律后果？
影片中，陸經理將詐騙所得錢款通過“跑分”洗白轉移，涉嫌構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。根據刑法規定，明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
向外租借電話卡、銀行卡進行違法犯罪行為，涉嫌構成幫助信息網絡犯罪活動罪。刑法規定，明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。
場景四：阿天出事后，公安機關來到了國外進行調查，但沒有執法權的他們一時陷入了困境。最終，警方在潘生發來的報平安的消息中獲取了求救信息和詐騙工廠地址，將詐騙團伙一網打盡。我國對境外詐騙團伙有管轄權嗎？如果在國外遇到危險，該如何尋求幫助？
我國有管轄權。根據我國締結或者參加的國際條約，或者按照互惠原則，我國司法機關和外國司法機關可以相互請求刑事司法協助，開展犯罪情報信息的交流與合作、調查取證、緝捕和引渡等工作，以有力打擊電信詐騙團伙，維護我國公民人身及財產安全。雖然電信詐騙團伙設立在境外，但實施具體詐騙行為的是我國公民，公安機關具有管轄權。
根據保護管轄原則，外國人對中國公民實施的非法拘禁、故意傷害、詐騙等犯罪行為，在我國與境外行為地均認為構成犯罪，且根據我國刑法規定可能判處最低刑為三年以上有期徒刑的，具有管轄權。
雖然我國有管轄權，但是沒有執法權，需要與當地有執法權的部門合作才能實現跨境追捕。如果我國公民在國外遇到危險，或在境外遭到非法拘禁，應盡快向境外警方及國內警方報警，并向我國駐外使領館求助，以便警方及時營救。
鄒星宇
