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證券代碼：300759 證券簡稱：康龍化成 公告編號：2023-059

康龍化成（北京）新藥技術(shù)股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

康龍化成（北京）新藥技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會及第二屆監(jiān)事會任期已屆滿，2023年 6月 21日，公司召開了 2022年年度股東大會，審議通過了董事會、監(jiān)事會換屆選舉的相關(guān)議案，選舉出第三屆董事會董事及第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。2023年 5月 10日，公司召開了職工代表大會，選舉產(chǎn)生了公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

選舉后的人員組成情況如下：

一、公司第三屆董事會組成情況

執(zhí)行董事：Boliang Lou先生、樓小強(qiáng)先生、鄭北女士

非執(zhí)行董事：胡柏風(fēng)先生、李家慶先生

獨立非執(zhí)行董事：周其林先生、李麗華女士、曾坤鴻（Benson Kwan Hung Tsang）先生、余堅先生

第三屆董事會董事任期三年，自 2022年年度股東大會審議通過之日起計算。

二、公司第三屆監(jiān)事會組成情況

非職工代表監(jiān)事：Kexin Yang先生、馮書女士

職工代表監(jiān)事：張嵐女士

第三屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，自 2022年年度股東大會審議通過之日起計算。

三、屆滿離任情況

換屆選舉后，第二屆董事會非執(zhí)行董事陳平進(jìn)先生、周宏斌先生不再擔(dān)任公司非執(zhí)行董事，亦不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，陳平進(jìn)先生、周宏斌先生均未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。陳平進(jìn)先生和周宏斌先生在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對陳平進(jìn)先生、周宏斌先生在任職期間為公司及董事會所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

康龍化成（北京）新藥技術(shù)股份有限公司董事會

2023年 6月 21日