湖南三湘銀行因虛報、瞞報金融統計數據等被罰213.4萬
時間：2023-08-27 11:00:55
(資料圖片)
近日，人民銀行網站顯示，湖南三湘銀行被中國人民銀行長沙中心支行警告，并處213.4萬元罰款。
具體來看，湖南三湘銀行違法行為類型包括：虛報、瞞報金融統計數據；未按規定備案單位銀行結算賬戶；未按規定備案個人銀行結算賬戶；未按規定建立貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定內部管理制度和操作規范；辦理貨幣收付、清分業務人員不具備判斷和挑剔假幣專業能力；提供個人不良信息，未事先告知信息主體本人；未準確、完整、及時報送個人信用信息；未按規定履行客戶身份識別義務；未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄；未按要求對金融消費者投訴進行正確分類，存在漏報、錯報投訴數據的情況；收到人民銀行轉交的投訴后，未在規定期限內答復投訴人并向人民銀行反饋處理情況；未按要求使用格式合同文本；作出行政處罰決定日期為2023年8月8日。
