拉卡拉被罰875.4萬元，涉與身份不明的客戶進行交易等三項違法行為
時間：2023-08-30 02:04:40
(相關(guān)資料圖)
三言科技8月29日消息，近日，中國人民銀行北京市分行披露了一批行政處罰信息。其中，拉卡拉因存在未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易等三項違法行為，被央行北京分行決定處罰款875.4萬元。與此同時，拉卡拉時任副總裁吳某對其公司上述違法行為負有責(zé)任，被罰款9.68萬元。
相關(guān)稿件
拉卡拉被罰875.4萬元，涉與身份不明的客戶進行交易等三項違法行為
涉農(nóng)貸款超194億元 漯河轄內(nèi)農(nóng)合機構(gòu)大力支持“三農(nóng)”領(lǐng)域
潮評丨本應(yīng)“天下無詐”，豈能嘲諷受騙者“太傻”？
答復(fù)|關(guān)于建立我國遠洋漁業(yè)綜合保障機制的建議
深圳龍華6330萬元掛牌1宗產(chǎn)業(yè)地 意向用地單位為深圳邁瑞
奧聯(lián)電子上半年實現(xiàn)凈利潤690萬元 同比下降65.88%
西南證券給予林洋能源買入評級，三駕馬車協(xié)同推進，驅(qū)動業(yè)績增長
【短期融資券發(fā)行結(jié)果】23泰興城投SCP004票面利率為2.6900%
上海有色網(wǎng)銅現(xiàn)貨平均成交升貼水較前一交易日上漲10元
打造30家左右百億品牌企業(yè)，4個千億級產(chǎn)業(yè)集群，山東現(xiàn)代輕紡產(chǎn)業(yè)再迎政策利好
財報透視｜榨菜“一哥”涪陵榨菜營收凈利雙下滑 股價創(chuàng)年內(nèi)新低
深物業(yè)A：揚州瘦西湖生態(tài)健康谷項目（GZ342、GZ399地塊）后續(xù)開發(fā)
恩斯克-EV兩擋平順換擋機構(gòu)（PFSD）丨確認申報2023金輯獎·中國汽車新供應(yīng)鏈百強
華安鑫創(chuàng)：公司及其全資子公司、控股子公司自上次定點公告（2023年4月26日）之日后至本公告披露日合計收到來自國內(nèi)主流系統(tǒng)集成商的6個項目定點意向書
