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原標題:杭可科技:浙江杭可科技股份有限公司關于董事會秘書離任的公告

證券代碼：688006 證券簡稱：杭可科技 公告編號：2026-024

浙江杭可科技股份有限公司

(相關資料圖)

關于董事會秘書離任的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：

浙江杭可科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事會秘書孫唯雅女士遞交的辭職報告，因個人原因，孫唯雅女士申請辭去公司董事會秘書職務，離任后不再擔任公司任何職務。具體情況如下：

一、提前離任的基本情況

姓名離任職務離任時間原定任期到期日離任原因是否繼續在上市公司及其控股子公司任職具體職務（如適用）是否存在未履行完畢的公開承諾孫唯雅董事會秘書2026年58月 日2028年518月 日個人原因否不適用否，不存在未履行完畢的公開承諾（含增持承諾）二、離任對公司的影響

根據《中華人民共和國公司法》《浙江杭可科技股份有限公司章程》等相關規定，孫唯雅女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。截至本公告日，孫唯雅女士未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾，所負責的工作已按照公司離職管理制度做好妥善交接，其職務變動不會對公司正常經營活動產生不利影響。孫唯雅女士在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對孫唯雅女士在任職期間為公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝。

公司將按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》等相關規定盡快完成董事會秘書的選聘工作并及時履行信息披露義務。在公司聘任新的董事會秘書之前，暫由公司董事長曹驥先生代行董事會秘書職責。

曹驥先生代行董事會秘書職責期間的聯系方式如下：

聯系電話：0571-82210886

電子郵箱：hq@chr-group.net

聯系地址：浙江省杭州市蕭山經濟技術開發區高新六路298號

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事會

2026年5月9日