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原標題:華夏幸福:華夏幸福關于公司第八屆董事會非獨立董事辭任的公告

證券代碼：600340 證券簡稱：華夏幸福 公告編號：2026-007

華夏幸福基業股份有限公司

(資料圖片)

關于公司第八屆董事會非獨立董事辭任的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔法律責任。

一、董事離任的基本情況

華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2026年1月14日收到公司非獨立董事馮念一先生的書面辭職報告，馮念一先生因個人原因，申請辭去公司第八屆董事會董事職務。辭職后，馮念一先生將繼續擔任公司副總裁職務。

姓名離任職務離任時間原定任期到期日離任原因是否繼續在上市公司及其控股子公司任職具體職務是否存在未履行完畢的公開承諾馮念一董事2026年1月14日2026年3月9日個人原因是副總裁是二、董事離任對公司的影響

根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，馮念一先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。馮念一先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定人數，不會影響公司董事會的正常運作和公司的日常經營。公司董事會將按照法定程序盡快完成董事的補選工作，并履行信息披露義務。

截至本公告披露日，馮念一先生持有公司股份552,700股（其中限制性股票58,500股）。馮念一先生在公司重大資產出售交易中作出相關承諾，包括自公司首次披露《重大資產出售暨關聯交易》事項之日起至重組實施完畢期間不存在減持所持有的公司股份計劃的承諾、關于減少和規范關聯交易的承諾以及關于重大資產重組攤薄即期回報填補措施的承諾等，上述承諾尚未履行完畢。馮念一先生辭任公司第八屆董事會董事職務后繼續履行上述承諾。馮念一先生離任后，將繼續嚴格遵守《上市公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第15號—股東及董事、高級管理人員減持股份》等有關股份買賣的限制性規定。

馮念一先生在擔任公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，忠實履行了董事的職責與義務，在公司規范運作、戰略執行等方面發揮了重要作用。公司董事會對馮念一先生在董事任職期間為公司發展所做出的努力和長期貢獻表示衷心感謝！特此公告。

華夏幸福基業股份有限公司董事會

2026年1月16日