三元股份: 三元股份關于回購注銷部分限制性股票的公告
時間：2023-08-26 11:30:46
股票代碼：600429???????股票簡稱：三元股份??????????公告編號：2023-043
??????????????北京三元食品股份有限公司
??????????關于回購注銷部分限制性股票的公告
(資料圖片僅供參考)
???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
?述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
???重要內容提示：
?????限制性股票回購數量：1,945,000?股
?????首次授予的限制性股票回購價格為?3.002?元/股，預留部分限制性股票
回購價格為?2.632?元/股加上銀行同期定期存款利息
???北京三元食品股份有限公司（簡稱“公司”）于?2023?年?8?月?24?日召開了
第八屆董事會第十六次會議、第八屆監事會第八次會議，審議并通過了《關于
回購注銷部分限制性股票的議案》。鑒于?2?名激勵對象（為首次授予限制性股
票的激勵對象）因與公司解除勞動關系，以及北京首農畜牧發展有限公司不再
納入公司合并報表范圍，涉及的?37?名激勵對象（均為預留部分限制性股票的
激勵對象）不再具備激勵對象資格，根據《上市公司股權激勵管理辦法》、
????????????????????????????????《公
司?2022?年限制性股票激勵計劃》（簡稱“激勵計劃”）的相關規定，公司擬以
自有資金，對上述?39?名激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共?1,945,000
股進行回購注銷。具體情況如下：
???一、股權激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況
第十三次會議審議通過了《關于公司?2022?年限制性股票激勵計劃（草案）及其
摘要的議案》《關于公司?2022?年限制性股票授予方案的議案》《關于公司?2022
年限制性股票管理辦法的議案》等相關議案。獨立董事對本次激勵計劃的相關議
案發表了獨立意見，監事會對公司?2022?年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對
象名單發表了核查意見。
單，并于?2022?年?4?月?22?日披露了《關于?2022?年限制性股票激勵計劃首次授予
激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》和《關于?2022?年限制性股票激勵計
劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
國資委批復的公告》，公司收到控股股東北京首農食品集團有限公司轉來的北京
市人民政府國有資產監督管理委員會（簡稱“北京市國資委”）《關于北京三元
食品股份有限公司實施股權激勵計劃的批復》（京國資〔2022〕40?號），北京
市國資委原則同意本公司實施股權激勵計劃。
年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關于公司?2022?年限制性股
票授予方案的議案》《關于公司?2022?年限制性股票管理辦法的議案》等相關議
案，股東大會授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日、在激勵對象符合條
件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。
次會議審議通過了《關于調整公司?2022?年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對
象名單及授予權益數量的議案》和《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議
案》，同意將限制性股票首次授予激勵對象人數由?189?人調整為?182?人，限制性
股票授予總量由?2246?萬股調整為?2160.8?萬股，其中首次授予數量由?2058?萬股
調整為?1972.8?萬股；并同意確定首次授予日為?2022?年?5?月?20?日，向?182?名激
勵對象首次授予限制性股票?1972.8?萬股，授予價格為?3.01?元/股。獨立董事對本
次激勵計劃的相關議案發表了獨立意見，監事會對公司?2022?年限制性股票激勵
計劃首次授予激勵對象名單發表了核查意見。
理完成公司?2022?年限制性股票激勵計劃的首次授予登記，公司總股本由
次會議審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，同意向?37
名激勵對象授予?182.5?萬股預留部分限制性股票。獨立董事對此發表了獨立意見，
監事會對公司?2022?年限制性股票激勵計劃預留部分授予激勵對象名單發表了核
查意見。
辦理完成公司?2022?年限制性股票激勵計劃的預留部分股份授予登記，公司總股
本由?151,728.5426?萬股增加至?151,911.0426?萬股。
六次會議審議并通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于?7?名激
勵對象與公司解除勞動關系，公司回購注銷其已獲授但尚未解鎖的?66?萬股限
制性股票。獨立董事就此議案發表了獨立意見。上述限制性股票已于?2023?年
萬股。
第八次會議審議并通過了《關于調整限制性股票回購價格的議案》，鑒于公司
元/股調整為?3.002?元/股，預留部分限制性股票回購價格由?2.64?元/股調整為
同意回購?39?名激勵對象已獲授但尚未解鎖的?194.5?萬股限制性股票。獨立董
事就上述議案發表了獨立意見。
????二、本次回購注銷原因、數量、價格、資金來源及資金總額
????公司?2022?年限制性股票激勵計劃的激勵對象中，39?名激勵對象因與公司
解除勞動關系、首農畜牧不再納入公司合并報表范圍涉及的工作調動等原因，
根據激勵計劃第十三章“公司及激勵對象發生異動的處理”及第十五章“限制
性股票回購原則”的相關規定，公司對其已獲授但尚未解鎖的限制性股票
????????本次回購注銷限制性股票涉及?39?名激勵對象，合計擬回購注銷限制性股
???票?1,945,000?股；本次回購注銷完成后，公司?2022?年股權激勵計劃已授予未
???解鎖的限制性股票數量調整為?18,948,000?股。
????????根據《激勵計劃》第十三章“激勵對象辭職、因個人原因被解除勞動關系
???的，激勵對象尚未解除限售的限制性股票由公司按授予價格與市場價格孰低值
???進行回購”及“激勵對象因工作調動、免職、退休、死亡、喪失民事行為能力
???與公司解除或終止勞動關系的，授予的權益當年已達到可行使時間限制和業績
???考核條件的，可行使部分（權益歸屬明確）可以在離職（或可行使）之日起半
???年內行使，半年后權益失效。剩余年度未達到業績考核條件的不再解除限售，
???由公司按照授予價格加上銀行同期定期存款利息之和回購”的規定，2?名激勵
???對象（為首次授予限制性股票的激勵對象）因與公司解除勞動關系，公司擬對
???其已獲授但尚未解除限售的?120,000?股限制性股票進行回購注銷，回購注銷價
???格為?3.002?元/股（按照調整后的回購價格與市場價格孰低確定）；因北京首農
???畜牧發展有限公司不再納入公司合并報表范圍，涉及的?37?名激勵對象（均為
???預留部分限制性股票的激勵對象）不再具備激勵對象資格，公司擬對其已獲授
???但尚未解除限售的?1,825,000?股限制性股票進行回購注銷，回購注銷價格為調
???整后的?2.632?元/股加上銀行同期定期存款利息。
????????本次擬用于回購限制性股票的資金來源為公司自有資金。
????????三、本次回購注銷完成后股本結構情況
????????本?次?回?購?注?銷?完?成?后?，?公?司?總?股?本?將?由?1,518,450,426?股?變?更?為
????????????????本次變動前???????????????????????????????????本次變動后
股份性????????????????????????????????本次擬回購數
?質????????數量（股）??????????比例（%）??????量（股）???????????數量（股）?????????比例（%）
一、有限
售?條?件???????20,893,000?????1.38%???????1,945,000????18,948,000?????1.25%
股份
其中：股
權?激?勵?????20,893,000?????1.38%????????1,945,000?????18,948,000?????1.25%
限售股
二、無限
售?條?件???1,497,557,426???98.62%???????????????0????1,497,557,426???98.75%
股份
三、總股
本
????????公司將在本次回購注銷完成后，對公司注冊資本進行變更并對《公司章程》
???進行修改。
????????四、本次回購注銷對公司的影響
????????公司本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營業
???績產生重大影響，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩定性。公司管理團隊
???將繼續認真履行工作職責，為股東創造更大的價值。
????????五、獨立董事意見
????????鑒于公司?2022?年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象中，2?名激勵對象
???（為首次授予限制性股票的激勵對象）因與公司解除勞動關系，公司擬對其已
???獲授但尚未解除限售的?120,000?股限制性股票進行回購注銷，回購注銷價格為
???發展有限公司不再納入公司合并報表范圍，涉及的?37?名激勵對象（均為預留
???部分限制性股票的激勵對象）不再具備激勵對象資格，公司擬對其已獲授但尚
???未解除限售的?1,825,000?股限制性股票進行回購注銷，回購注銷價格為調整后
???的?2.632?元/股加上銀行同期定期存款利息。上述回購注銷部分限制性股票事項
???符合《上市公司股權激勵管理辦法》
??????????????????《公司?2022?年限制性股票激勵計劃》等規
???定及公司?2021?年年度股東大會的授權，不存在損害公司及全體股東利益的情
???形，我們同意回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的股限制性股票。
????????六、監事會意見
????????經核查，公司?2022?年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象中，2?名激勵
???對象（為首次授予限制性股票的激勵對象）因與公司解除勞動關系，公司擬對
其已獲授但尚未解除限售的?120,000?股限制性股票進行回購注銷，回購注銷價
格為?3.002?元/股（按照調整后的回購價格與市場價格孰低確定）；因北京首農
畜牧發展有限公司不再納入公司合并報表范圍，涉及的?37?名激勵對象（均為
預留部分限制性股票的激勵對象）不再具備激勵對象資格，公司擬對其已獲授
但尚未解除限售的?1,825,000?股限制性股票進行回購注銷，回購注銷價格為調
整后的?2.632?元/股加上銀行同期定期存款利息。公司本次回購注銷部分限制性
股票事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司?2022?年限制性股票激勵
計劃》等有關規定。
??七、律師出具的法律意見
??北京大成律師事務所律師認為：截至本《法律意見書》出具之日，公司本
次調整及本次回購注銷事項已取得了現階段必要的批準與授權，符合《管理辦
法》及《激勵計劃（草案）》的相關規定；本次調整限制性股票回購價格的相
關事項符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關規定；本次回購注銷
的原因、數量、價格及回購注銷的資金來源符合《管理辦法》及《激勵計劃（草
案）》的相關規定；本次回購注銷后，公司尚需向中國證券登記結算有限責任
公司上海分公司申請辦理本次回購注銷事項的相關手續，按照《公司法》規定
辦理與本次回購注銷相關的減資手續并根據回購注銷進展依法履行信息披露
義務。
??特此公告。
???????????????????????北京三元食品股份有限公司董事會
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