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個(gè)人信息被他人冒用，一夜之間成為某公司股東，被冒名者不但不能從股東身份中獲益，反而可能面臨承擔(dān)債務(wù)、民事糾紛及行政處罰的法律風(fēng)險(xiǎn)，給被冒名者生活、工作帶來無盡的困擾。

近日，江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)檢察院協(xié)助化解一起48人冒名股東登記行政爭(zhēng)議，陳某、張某、錢某等人的違法犯罪線索已被移送公安機(jī)關(guān)，等待接受法律制裁。

公務(wù)人員莫名成了老板

【資料圖】

2022年9月，吉林某地公務(wù)人員楊某被納入副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)考察對(duì)象。很快人事程序進(jìn)入到最后的政治審查環(huán)節(jié)，楊某卻收到考察部門需要其說明涉嫌經(jīng)商辦企業(yè)違紀(jì)情況的通知。如不能說明情況，楊某不僅不能被提拔，還會(huì)受到紀(jì)律處分。

原來，組織人事部門在通過大數(shù)據(jù)審查時(shí)發(fā)現(xiàn)，身為國家公務(wù)人員的楊某名下注冊(cè)了A投資有限公司，且為該公司股東之一。

“我和這家公司八竿子打不著，連我自己都不知道在什么時(shí)候當(dāng)上了老板，成為了股東，這到底是怎么回事？”面對(duì)考察人員的問詢，楊某感到委屈又迷茫。

2022年9月26日，楊某聘請(qǐng)當(dāng)?shù)芈蓭熛蛐姓徟块T提出申請(qǐng)，要求撤銷自己的股東身份。行政審批部門經(jīng)審查認(rèn)為，A投資有限公司變更登記程序合規(guī)，手續(xù)齊全，楊某又沒有證據(jù)證明自己的身份被冒用，因此不同意撤銷。楊某又向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞鸸蓶|資格確認(rèn)糾紛民事訴訟，訴請(qǐng)被告A投資有限公司主動(dòng)撤銷楊某的股東身份。但法院審理后認(rèn)為，根據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于撤銷冒用他人身份信息取得公司登記的指導(dǎo)意見》相關(guān)規(guī)定，楊某應(yīng)通過行政訴訟來解決此問題，故裁定駁回起訴。

兩次碰壁的楊某無奈再次向法院提起行政訴訟。由于該案涉及人數(shù)多、案情復(fù)雜，今年3月，法院依據(jù)法檢共同簽署的《關(guān)于建立行政爭(zhēng)議實(shí)質(zhì)性化解工作協(xié)作機(jī)制的實(shí)施意見》，啟動(dòng)了行政爭(zhēng)議化解機(jī)制，邀請(qǐng)丹徒區(qū)檢察院參與該案爭(zhēng)議化解。

查清冒名謎團(tuán)

“本案的關(guān)鍵在于查明楊某的身份是否被他人冒用、A投資有限公司登記材料中的楊某簽名是否為其本人簽署。”圍繞案件審查重點(diǎn)，丹徒區(qū)檢察院辦案檢察官姚磊認(rèn)真閱卷后，多次走訪行政審批局、法院、市場(chǎng)監(jiān)管局等相關(guān)部門進(jìn)行案件調(diào)查，并對(duì)當(dāng)時(shí)參與企業(yè)登記的A投資有限公司工作人員陳某、張某、錢某等人展開詢問。

“我們公司包括楊某在內(nèi)的48名股東都是假冒的，他們的身份信息有的是從網(wǎng)上找的，有的是冒用別人遺失的身份證辦理的，反正都不是真實(shí)的股東。”面對(duì)姚磊的詢問，時(shí)任A投資有限公司總經(jīng)理的陳某講出了實(shí)情。據(jù)陳某供述，A投資有限公司是一家持股平臺(tái)，按照投資方要求，該平臺(tái)必須滿足規(guī)定的股東數(shù)量才能完成接下來的融資流程。

于是，急需資金融入的陳某委托公司登記代辦中介機(jī)構(gòu)偽造了一份含有48自然人身份信息的企業(yè)登記材料，“當(dāng)時(shí)登記不需要身份證原件，只要有簽字和身份證復(fù)印件就可以了。后來，我就安排公司工作人員張某、錢某到工商登記部門申請(qǐng)了企業(yè)股東變更登記，申請(qǐng)材料中的簽名都是我找人代簽的。”

為協(xié)助法院查明案件事實(shí)，檢察機(jī)關(guān)還調(diào)取了楊某的出行記錄，發(fā)現(xiàn)楊某從未來過A投資有限公司注冊(cè)登記所在地。同時(shí)，辦案檢察官建議有關(guān)行政部門對(duì)企業(yè)登記材料中的楊某簽名進(jìn)行筆跡鑒定，果然發(fā)現(xiàn)楊某的筆跡與材料中簽署的名字筆跡不符。通過調(diào)取該公司銀行交易流水、社保信息、稅務(wù)信息發(fā)現(xiàn)，A投資有限公司為空殼公司，未發(fā)生實(shí)際經(jīng)營，對(duì)外也沒有債權(quán)債務(wù)。

化解爭(zhēng)議不止于個(gè)案

至此，楊某股東身份的來龍去脈終于真相大白。其所在單位人事部門也重新啟動(dòng)了對(duì)楊某的干部任用考察程序，但檢察機(jī)關(guān)參與爭(zhēng)議化解并未止步于此。

“能不能申請(qǐng)注銷公司，徹底解決冒名股東問題？”根據(jù)公司法規(guī)定，提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)取得公司登記的，由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正。

今年4月6日，一場(chǎng)由行政審批局、司法局及專家學(xué)者參加的行政爭(zhēng)議實(shí)質(zhì)性化解研討會(huì)在丹徒區(qū)檢察院召開。通過對(duì)該案研判發(fā)現(xiàn)，由于申請(qǐng)注銷公司必須要有股東會(huì)決議，但A投資有限公司的48名被冒名股東分布在四川、貴州、黑龍江等不同省份，大部分人無法取得聯(lián)系，因此采用申請(qǐng)注銷公司方式解決被冒名股東問題的途徑無法走通。

為切實(shí)保障涉案48名當(dāng)事人的合法權(quán)益，該院通過咨詢“外腦”，最后確定由檢察機(jī)關(guān)依據(jù)查明的事實(shí)和證據(jù)制發(fā)檢察建議，由登記機(jī)關(guān)將公司涉嫌冒名登記的情況通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示，公示期內(nèi)調(diào)查終結(jié)并作出調(diào)查結(jié)論的，據(jù)此作出撤銷或不予撤銷登記的決定。

今年4月7日，丹徒區(qū)檢察院依法向行政審批局發(fā)出檢察建議，建議啟動(dòng)調(diào)查、公示程序，依法撤銷冒名股東登記。5月16日，行政審批局書面回復(fù)該院，已依法撤銷楊某股東身份，其余47名被冒名股東正在分批公示、分批撤銷。5月17日，楊某向法院申請(qǐng)撤銷行政訴訟，日前，陳某、張某、錢某等人的違法犯罪線索已被移送公安機(jī)關(guān)。