創世紀: 獨立董事關于第六屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見
時間：2023-08-25 13:35:29
獨立董事事前認可意見
廣東創世紀智能裝備集團股份有限公司獨立董事
關于第六屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見
【資料圖】
廣東創世紀智能裝備集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將《關于新
增2023年度日常關聯交易預計額度的議案》提交公司第六屆董事會第四次會議
審議。公司已將該審議事項在會前通知了我們，并提供了相關資料及進行了充
分的討論。
我們作為公司的獨立董事，根據《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事
規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定，本著認真、負責、獨立判斷的
態度，對新增2023年度日常關聯交易預計額度的事項發表事前認可意見如下：
公司因合并報表范圍變更增加關聯方，公司及子公司基于實際生產經營需
要增加日常關聯交易額度，交易定價按市場公允價格確定，不存在損害公司及
股東特別是中小股東利益的情況。本次關聯交易預計金額在董事會審批權限范
圍內，其實施具有必要性和可行性，不會對公司獨立性產生影響。
綜上，獨立董事一致同意將上述事項提交公司第六屆董事會第四次會議審
議。
廣東創世紀智能裝備集團股份有限公司董事會
獨立董事：鄢國祥、王成義、馬永勝
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