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(資料圖)

人民網(wǎng)合肥6月21日電（記者韓震震）今年年初，安徽省合肥市肥西縣公安局接到線索，有人在肥西縣某購(gòu)物中心通過(guò)刷卡洗錢(qián)，數(shù)額巨大。此后，肥西警方循線追蹤、深挖細(xì)查，抓獲犯罪嫌疑人35人。

警方調(diào)查顯示，梁某某通過(guò)一款聊天軟件認(rèn)識(shí)綽號(hào)為“豬豬”的上線后，開(kāi)始邀集人員組建電信詐騙“跑分洗錢(qián)車(chē)隊(duì)”。尋找到可以大額刷銀行卡購(gòu)買(mǎi)黃金的珠寶店后，“豬豬”將電信詐騙被害人的資金轉(zhuǎn)入“洗錢(qián)車(chē)隊(duì)”的“卡農(nóng)”銀行卡，然后團(tuán)伙開(kāi)始刷卡購(gòu)買(mǎi)黃金跑分洗錢(qián)。

2022年11月25日至2023年1月2日，梁某某先后兩次組建跑分車(chē)隊(duì)，在合肥多家珠寶店進(jìn)行刷卡購(gòu)金，刷卡金額達(dá)49560087元，購(gòu)買(mǎi)黃金達(dá)107739克，其中已查明涉及電詐案件377起，涉案資金達(dá)24736829.8元。

“購(gòu)買(mǎi)的黃金，梁某某會(huì)再交給‘豬豬’安排的其他人，最終完成洗白。”辦案民警介紹說(shuō)。

在偵辦這起跑分洗錢(qián)案件中，肥西警方還發(fā)現(xiàn)一起“案中案”，主犯梁某某在購(gòu)買(mǎi)黃金洗錢(qián)時(shí)，曾被其組織的“跑分車(chē)隊(duì)”成員許某等人搶走1根金條。2023年4月12日至14日，肥西警方相繼將這起“黑吃黑”的嫌疑人陸續(xù)抓獲。

警方提醒：不法分子轉(zhuǎn)移資金，從中賺取傭金，致使大量涉詐資金流向境外。大家切勿因眼前小利而出售、出借個(gè)人銀行賬戶(hù)，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅自己會(huì)成為犯罪“幫兇”，被依法追究法律責(zé)任。

(責(zé)編：關(guān)飛、張磊)