漢鐘精機: 獨立董事關于對第六屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
時間：2023-08-20 03:45:55
獨立董事相關獨立意見
上海漢鐘精機股份有限公司獨立董事
關于對第六屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
(資料圖片)
根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主
板上市公司規范運作》、《公司章程》、公司《獨立董事制度》等有關規定，我們作為上海漢
鐘精機股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，就公司2023年8月18日召開的第六屆董
事會第十一次會議的相關議案發表以下獨立意見：
一、關于公司與關聯方資金往來及對外擔保情況的獨立意見
我們本著對公司、全體股東負責的態度，按照實事求是的原則對公司截至2023年6月30日
的對外擔保、與關聯方資金往來情況進行了認真的核查和落實，對公司進行了必要的檢查和詢
問后，發表獨立意見如下：
對外擔保若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的規定，與關聯方沒
有發生非正常資金往來，不存在將資金直接或間接地提供給關聯方使用的各種情形。
公司實際發生對外擔保金額為20,232.20萬元人民幣，占公司期末凈資產321,573.72萬元的
為滿足經營業務發展需要，安徽漢揚向中國銀行申請不超過20,232.20萬元人民幣的貸款，
浙江漢聲為該貸款事項提供擔保，擔保期限為債權發生期間屆滿之日起兩年。
除上述擔保事項外，截至本公告日，公司及子公司不存在其他對外擔保事項，也無逾期擔
保數據額。
二、關于增加 2023 年度日常關聯交易事項發表的獨立意見
關于公司第六屆董事會第十一次會議審議的《增加2023年度日常關聯交易議案》，發表
以下獨立意見：
經對公司提交的相關資料認真審閱，并經我們獨立董事充分商討后，認為公司本次增加
價原則公允合理，充分保證了公司的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。
我們同意公司本次增加2023年度日常關聯交易事項。
以下無正文。
獨立董事相關獨立意見
獨立董事：張陸洋、周波、周志華
二○二三年八月十八日
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