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6月22日，小崧股份發(fā)布公告稱(chēng)，公司于21日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的相關(guān)議案，選舉出公司第六屆董事會(huì)及第六屆監(jiān)事會(huì)成員。

一、第六屆董事會(huì)組成情況

非獨(dú)立董事：彭國(guó)宇先生、姜旭先生、孟繁熙先生、蔣暉先生、溫琳女士、方曉軍先生；

(資料圖)

獨(dú)立董事：孫金云先生、宋曉剛先生、朱文岳先生；

以上9名董事共同組成公司第六屆董事會(huì)，任期自2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

公司第六屆董事會(huì)董事中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)董事會(huì)成員總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事人數(shù)不低于董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一。

以上人員均能勝任所任崗位的職責(zé)要求，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定不得擔(dān)任董事、獨(dú)立董事的情形，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。

二、第六屆監(jiān)事會(huì)組成情況

非職工代表監(jiān)事：馮鉆英女士、鐘偉源先生；職工代表監(jiān)事：姚慶味先生。

公司于21日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)職工代表大會(huì)，與會(huì)代表經(jīng)審議并投票表決，選舉姚慶味先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。姚慶味先生與公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事馮鉆英女士、鐘偉源先生共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期自2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

以上人員均能勝任所任崗位的職責(zé)要求，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定不得擔(dān)任監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。