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 證券代碼：000525   證券簡稱：ST 紅太陽     公告編號：2023－048

          南京紅太陽股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

 誤導性陳述或重大遺漏。

  南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 6

月 21 日收到公司董事會秘書王露女士的書面報告。王露女士因個人

身體原因不再擔任公司董事會秘書職務，其將繼續在公司任職。根據

有關規定，王露女士的書面報告自送達公司董事會之日起生效。

  截至本公告披露日，王露女士未持有公司股份，其關聯人未持有

公司股份，也不存在應當履行而未履行的承諾事項，其不再擔任董事

會秘書事項，不會影響公司的正常經營發展及規范運作。王露女士在

擔任公司董事會秘書期間始終恪盡職守、勤勉盡責。公司董事會對其

在職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。

  為確保公司董事會工作的正常運作，根據《公司法》、深圳證券

交易所《股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，在未聘任新任

董事會秘書期間，由公司副總經理吳敏女士代為履行董事會秘書職

責；公司將盡快按照法定程序完成董事會秘書的聘任工作并及時履行

信息披露義務。

  吳敏女士代為履行董事會秘書職責期間聯系方式：

  通訊地址：江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道 18 號

  聯系電話：025-57883588，傳真號碼：025-57886828

  郵政編碼：211112，電子信箱：redsunir@163.com

  特此公告。

                             南京紅太陽股份有限公司

                                董   事   會

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