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證券代碼：688184     證券簡稱：帕瓦股份       公告編號：2023-030

          浙江帕瓦新能源股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

(資料圖片僅供參考)

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 8 月 31 日

（二） 股東大會召開的地點：浙江省諸暨市陶朱街道友誼北路 57 號公司會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                       11

普通股股東所持有表決權數量                         66,759,818

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）              41.4004

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

    會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，表決程序符合《公司法》

和《公司章程》的規定。會議由公司董事會召集，公司董事長張寶因公務出差原

因，未能主持本次股東大會，根據《公司章程》等相關規定，本次股東大會由公

司半數以上董事共同推舉董事姚挺主持。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

 非獨立董事王振宇、王苗夫、王寶良、錢曉楓、姚挺通訊出席，董事長張寶

 因公務出差無法出席會議，已向董事會履行請假手續；

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  案

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意           反對               棄權

     股東類型                            比例               比例

                 票數        比例（%） 票數               票數

                                     （%）              （%）

普通股            66,688,815 99.8936 71,003 0.1064     0 0.0000

（二） 關于議案表決的有關情況說明

  本次會議議案 1 為特別決議議案，已經出席本次股東大會的股東及股東代理

人所持有效表決權股份總數的 2/3 以上審議通過。

三、    律師見證情況

  律師：唐滿、胡竹辰

  浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集、召開程

序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有

效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項

決議合法有效。

 特此公告。

                 浙江帕瓦新能源股份有限公司董事會

 ?   報備文件

 （一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

 （二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

 （三）本所要求的其他文件。

查看原文公告