民生銀行濟南明湖支行：履行反洗錢義務，維護金融秩序
時間：2023-08-31 10:29:45
(資料圖片僅供參考)
為積極踐行社會責任，切實履行金融機構反洗錢宣傳義務，預防和遏制洗錢犯罪活動，維護經濟金融安全和社會穩定。民生銀行濟南明湖支行積極組織開展反洗錢宣傳活動，以創新的宣傳形式引導廣大金融消費者警惕以前陷阱，保護自身利益。
明湖支行全體員工通過晨會、夕會、工作群調動全員熱情，學習反洗錢工作知識，為客戶提供金融服務和開展盡職調查均需要識別客戶。明湖支行作為二級支行，是反洗錢工作的首道防線，特別是針對有涉及虛擬貨幣交易的客戶，支行員工首先了解虛擬貨幣洗錢的交易特征，核實賬戶的交易明細，了解客戶的職業信息，同時比對虛擬貨幣洗錢的交易特征進行分判斷。對確實涉及虛擬貨幣交易的客戶及時上報可疑交易報告及大額交易報告，采取相應的管控措施，必要時需終止業務關系。
在支行營業廳利用柜臺及公共教育區域，做好宣傳折頁的擺放，營業期間向客戶發放宣傳折頁，方便客戶了解反洗錢知識。在線上方面制作反洗錢知識調查問卷，支行全體員工參與答題，并在此基礎上動員大家積極通過朋友圈、等線上渠道，廣泛發動客戶、親朋好友進行答題，同時積極聯系熟悉的對公客戶參與宣傳答題，提升本次宣傳答題活動的社會覆蓋面。又在工作閑暇之余走訪街面商鋪和社區，確保做好對客戶反洗錢方面咨詢的解答工作，提醒客戶和投資者應增強風險意識，樹立正確的投資理念，絕不參與虛擬貨幣交易炒作活動，不盲目跟風虛擬貨幣相關的投資行為，嚴防個人財產及權益受損。將反洗錢信息更為深入、徹底地傳達給社會公眾。
通過開展系列反洗錢宣傳活動，營造了良好的金融知識宣傳氛圍，提高了人民群眾識別和防范洗錢犯罪的意識和能力，為維護人民群眾的財產安全貢獻一份力量。
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